27 апреля 2021 г.
Место проведения: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, дом 25А
Дата проведения: 27 апреля 2021 г.
Начало собрания: 13:30 окончание собрания: 15:40 по Московскому времени
Форма проведения: собрание
Присутствовали на собрании:
Председатель правления КПК «НОВОСЕЛЬЕ» Ефремов Алексей Владимирович
Член правления КПК «Новоселье» Кузнецов Алексей Леонидович
Член правления КПК «Новоселье» Дорогов Александр Станиславович
Директор КПК «НОВОСЕЛЬЕ» Куимова Олеся Васильевна
Главный бухгалтер Лукина Надежда Александровна
Общее количество голосов членов потребительского кооператива — 83
Количество присутствующих голосов — 64
Наличие кворума – кворум имеется (77 % голосов). Собрание правомочно.
Председатель правления Ефремов Алексей Владимирович доложил повестку собрания:
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
- Избрание председательствующего на общем собрании и секретаря.
- Избрание членов счетной комиссии.
- Переизбрание органов управления Кооператива.
- Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год.
- Утверждение плановой сметы доходов-расходов на 2021 год.
- Отчет по исполнению сметы за 2020 год.
- Отчет ревизора.
- Отчет о состоянии системы управления рисками.
- Отчет о работе правления.
- Утверждение Устава Кооператива в новой редакции. Приведение Устава
в соответствие Федеральному закону от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в действующей редакции от 11 января 2021 г. - Утверждение Положения о порядке привлечения личных сбережений пайщиков.
- Утверждение Положения о членских взносах в новой редакции.
- Разное.
Новых предложений от участников Общего собрания не поступало. Председатель правления кооператива предложил вынести повестку дня на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Решили: утвердить повестку дня. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании председательствующего и секретаря»
СЛУШАЛИ: Дорогова Александра Станиславовича с предложением избрать Председателем Общего собрания Ефремова Алексея Владимировича, секретарем общего собрания – Куимову Олесю Васильевну.
Председатель правления кооператива вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель правления кооператива огласил результаты голосования.
Решили:
избрать Председателем Общего собрания Ефремова Алексея Владимировича, секретарем общего собрания – Куимову Олесю Васильевну. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов счетной комиссии»
СЛУШАЛИ: председателя правления Ефремова Алексея Владимировича, который предложил избрать членов счетной комиссии: Куимову Олесю Васильевну, Репьеву Юлию Владимировну, Церцвадзе Георгия Тамазовича.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: избрать членов счетной комиссии: Куимову Олесю Васильевну, Репьеву Юлию Владимировну, Церцвадзе Георгия Тамазовича. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Переизбрание органов управления Кооператива»
СЛУШАЛИ: директора кооператива Куимову Олесю Васильевну, которая сообщила, что полномочия председателя правления Ефремова Алексея Владимировича истекают, и предложила избрать Ефремова Алексея Владимировича, 27.07.1974 года рождения, паспорт РФ 88 19 329512 выдан 16.08.2019г. МВД по Республике Марий Эл, зарегистрированного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 155, кв. 19 на должность председателя правления сроком на 5 (пять) лет.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: Избрать Ефремова Алексея Владимировича, 27.07.1974 года рождения, паспорт РФ 88 19 329512 выдан 16.08.2019г. МВД по Республике Марий Эл, зарегистрированного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 155, кв. 19, на должность председателя правления сроком на 5 (пять) лет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год»
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера КПК «Новоселье» Лукину Надежду Александровну, которая предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плановой сметы доходов-расходов на 2021 год»
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера КПК «Новоселье» Лукину Надежду Александровну, которая предложила ознакомиться и утвердить плановую смету доходов-расходов на
2021 год.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: утвердить плановую смету доходов и расходов на 2021 год.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет по исполнению сметы за 2020 год»
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера КПК «Новоселье» Лукину Надежду Александровну, которая предложила ознакомиться и утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2020 год.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: утвердить смету за 2020 год.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет ревизора по проверке финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2020 год».
СЛУШАЛИ: Ревизора кооператива Лукину Надежду Александровну с предложением ознакомиться и утвердить отчет ревизора.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: Утвердить отчет ревизора.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о состоянии системы управления рисками за 2020 год».
СЛУШАЛИ: Ответственного за управление рисками Ефремова Алексея Владимировича, который довел информацию до участников Общего собрания о состоянии системы управления рисками за 2020 год.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: Систему управления рисками в КПК «Новоселье» в 2020 году признать удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе правления»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ефремова Алексея Владимировича, который довел информацию до участников Общего собрания о работе правления Кооператива за 2020 год.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: Работу Правления в 2020 году признать удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Устава Кооператива в новой редакции. Приведение Устава в соответствие Федеральному закону от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в действующей редакции от 11 января 2021 г.»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ефремова Алексея Владимировича, который предложил утвердить Устав Кооператива в новой редакции. Привести Устав в соответствие Федеральному закону от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в действующей редакции от 11 января 2021 г.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: утвердить Устав Кооператива в новой редакции. Привести Устав в соответствие Федеральному закону от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в действующей редакции от 11 января 2021 г.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о порядке привлечения личных сбережений пайщиков»
СЛУШАЛИ: Директора Кооператива Куимову Олесю Васильевну, которая предложила утвердить Положение о порядке привлечения личных сбережений пайщиков.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о порядке привлечения личных сбережений пайщиков.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о членских взносах в новой редакции»
СЛУШАЛИ: Директора Кооператива Куимову Олесю Васильевну, которая предложила утвердить Положение о членских взносах в новой редакции.
Председатель Общего собрания вынес вопрос на голосование.
Голосовали:
| За | Против | Воздержалось |
| 64 | 0 | 0 |
Председатель Общего собрания огласил результаты голосования.
Решили: Утвердить в новой редакции Положение о членских взносах в новой редакции.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»
По данному вопросу других вопросов на рассмотрении не было.
Председатель собрания: А. В. Ефремов
Секретарь собрания: Куимова О.В.